Fondazione dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

IL TITOLARE EFFETTIVO NELL’ANTIRICICLAGGIO: INDIVIDUAZIONE E COMUNICAZIONE AL REGISTRO

3 maggio 2023, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 Evento E-LEARNING su piattaforma Gotowebinar

N.B. per i Sostenitori della Fondazione DCEC di Bologna l'incntro è gratuito previa invio della modulistica necessaeria

Introduzione al corso:
Come deve essere individuato il titolare effettivo nei vari contesti societari? E nelle società appartenenti ad un gruppo? Come va individuato negli enti del libro primo del codice civile? Come si individua il T.E nei trust? Quali le differenze fra società di persone e di capitali? Cosa succede se lo stesso (o gli stessi) risultano persone politicamente esposte? Come si procede alla comunicazione al registro del titolare effettivo? Entro quali tempistiche? Chi deve provvedervi? Cosa prevede il decreto ministeriale n. 55/2022? Quali i rischi di chi non effettua la comunicazione? Quale il ruolo degli amministratori, dei sindaci e dei professionisti? Chi e come potrà accedere al Registro? Come dovrà essere effettuato attraverso il sistema Comunica l’invio delle comunicazioni del titolare effettivo nei vari casi? Tenendo conto delle Linee guida del CNDCEC e dei recenti studi prodotti da Assonime e dal Notariato nel corso del 2023 si proverà a dare risposta fornendo una serie di esemplificazioni pratiche e operative nell’ambito del seminario.

Relatore: Luciano DE ANGELIS Dottore commercialista, revisore legale, Esperto Italia oggi in tema di Antiriciclaggio, Presidente Commissione Nazionale antiriciclaggio “Operatività del registro dei titolare effettivi” CNDCEC

L'incontro è a pagamento, l'iscrizione è valida con l'invio della modulistica accompagnata dal versamento della quota di iscrizione secondo le modalità indicate nella scheda di iscrizione allegata al programma